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“在交易反洗钱(AML)与用户身份验证(KYC)过程中，AI(人工智能)技术帮助我们优化用户识别的准确性及提升合规效率，从而降低风险、确保平台的安全性与合规性。”香港虚拟资产交易平台HashKey Exchange CEO翁晓奇日前接受中新社记者采访时说，该平台已在多个业务环节中引入AI技术，以推动创新和提升客户体验。

11月4日，香港证券及期货事务监察委员会(即“香港证监会”)发表《关于打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合规科技应用报告》，阐述合规科技的应用。报告提到c7电子游戏平台，香港证监会已开发一个新平台，以分析来自执法机关的情报，并采用人工智能模型，将关键事宜与目标实体联系起来，重点指出在监管方面需关注的特定范畴，迅速跟进所识别的风险属性。

另一方面，由香港科技大学研发的人工智能大语言模型“InvestLM”及运算资源，将开放予香港金融服务业使用。记者了解到，“InvestLM”是香港首个为金融界而设、应用于生成式人工智能的金融领域大语言模型，与通用大语言模型比较，它可以提供更准确的回应，包括提供投资意见、从文件报告中提取资料和总结等。

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接报后，兰州市公安局红古分局平安派出所立即开展案件侦查工作。经对案件进行复盘梳理，发现受害人薛某在APP客服引导下，注册会员账号刷单完成指定任务后，又以返现需继续完成任务为由c7电子游戏平台，引导其多次进入陌生QQ群，并告知其若想退款并与心仪对象聊天见面，则需在群中发放指定金额红包。薛某因后期没有继续发放红包被踢出群，致使无法查证群内成员，给案件侦办工作带来困难。民警立即转变思路，对案件资金流进行详细梳理，最终发现嫌疑人湛某、汪某曾多次领取薛某所发红包，有重大作案嫌疑。

经细致研判追踪，办案人员在陕西省渭南市将湛某、汪某成功抓获。据两人供述，顺藤摸瓜抓获该案犯罪嫌疑人李某。据李某交代，2024年7月初，其从好友刘某处得知可通过加入、创建QQ群，领取红包从中获利的信息后，便加入到该团伙，形成了以刘某负责组织管理，李某、湛某、汪某等人为骨干成员，通过交友APP寻找受害人，再由“中介”发布赚钱消息招揽受害人员，从中牟利的犯罪团伙。